Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана опубликовала разъяснение об обновленном перечне документов, необходимых для регистрации в отделе финансового мониторинга. Процедура направлена на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
Для этого клиенты биржи обязаны предоставить сведения для идентификации. После этого сотрудники биржи проверяют предоставленные данные с учётом вида деятельности и операций клиента, оценивают уровень риска и заносят информацию в автоматизированную банковскую систему (АБС).
Регистрация и подача документов доступны в онлайн-формате через Личный кабинет. Пользователи могут загружать документы и анкеты, скачивать образцы, дополнять пакет при необходимости и общаться с администраторами биржи.
Для идентификации аффилированных и неаффилированных клиентов, включая частных предпринимателей и юридические лица, необходимо предоставить:
- Заявление, адресованное Председателю биржи, о внесении информации в реестр;
- Копии учредительных документов юридических лиц и предпринимателей, заверенные нотариусом страны регистрации или консульством Туркменистана в этой стране.
- Анкету (вопросник):
Клиенты несут ответственность за достоверность предоставленных документов. Документы неаффилированных лиц должны быть переведены на государственный язык.
Соблюдение этих требований обеспечивает прозрачность операций и надёжность работы с биржей, а также способствует соблюдению норм финансового мониторинга.
